La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Pisa, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, ha portato a termine un’inchiesta sul fallimento di un’azienda attiva nel settore degli autotrasporti e della logistica, con sede a Santa Croce sull’Arno.
Le ispezioni condotte dagli agenti del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Pisa hanno rivelato che gli amministratori, uno italiano e uno albanese, hanno provocato la condizione di insolvenza della società accumulando debiti tributari, previdenziali e verso fornitori per oltre 500.000 euro. Invece di attivare una procedura concorsuale, hanno elaborato un piano per sottrarre la documentazione contabile, ostacolando così la ricostruzione del patrimonio e delle operazioni commerciali da parte della curatela.
L’amministratore di fatto e il suo prestanome sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Inoltre, a carico dell’amministratore di diritto, sono stati contestati illeciti di natura penale per simulazione di reato e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità personale.